Europoli ka shkatërruar një rrjet ruso-euroaziatik të pastrimit të parave dhe ka arrestuar katër persona
Bruksel, 21 shkurt 2024 (MIA) - Hetuesit evropian filluan një operacion të madh kundër një grupi kri...
Shtatë persona arrestohen për rastin e "pastrimit" të 1.8 miliardë dollarëve në Hong Kong
Hong Kong, 16 shkurt 2024 (MIA) - Nëpunësit doganorë në Hong Kong kanë arrestuar shtatë person...
Është arritur marrëveshje për krijimin e një Drejtorie të BE-së për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit
Bruksel, 13 dhjetor 2023 (MIA) - Këshilli i BE-së dhe Parlamenti Evropian sot arritën marrëveshje të përkohshme për k...
Në një operacion për pastrim parash në Singapor janë sekuestruar ari dhe objekte tjera luksoze në vlerë prej 1,75 miliardë dollarëve
Singapor, 22 shtator 2023 (MIA) - Policia me Singaporit ka njoftuar se ka gjetur disa orë lukso...
Besimi: Gjithçka është transparente me fletobligacionet e qytetarëve, ata me shuma milionëshe kanë biznese më interesante
Shkup, 1 korrik 2023 (MIA) - Ministri i Financave, Fatmir Besimi thotë se dhënia e fletobligaci...
Aksion i madh për arrestim në BeH dhe Slloveni për pastrim parash
Sarajevë, 21 mars 2023 (MIA) - Nëpunësit policorë të Agjencisë...
